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查看PDF原文公告日期：2022-03-24
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2022-004北京四方继保自动化股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期将于 2022 年 5 月 7 日届满，公司拟开展第七届董事会、监事会换届选举工作（以下简称“本次换届选举”）。为了顺利完成本次换届选举，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下：一、第七届董事会、监事会的组成按照《公司章程》的规定，公司第七届董事会将由 7 名董事组成，其中包括4 名非独立董事和 3 名独立董事；第七届监事会将由 3 名监事组成，其中包括 2名非职工代表监事和 1 名职工代表监事。第七届董事会、监事会任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。二、董事候选人及监事候选人的提名（一）非独立董事候选人的提名1、公司现任董事会可以提名非独立董事候选人；2、本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东，可以提名非独立董事候选人；3、单个推荐人提名的候选人人数不得超过本次拟选的非独立董事人数。（二）独立董事候选人的提名1、公司现任董事会、监事会可以提名独立董事候选人；2、本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东，可以提名独立董事候选人；3、单个推荐人提名的候选人人数不得超过本次拟选的独立董事人数。（三）非职工代表监事候选人的提名1、公司现任监事会可以提名非职工代表监事候选人；2、本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东，可以提名非职工代表监事候选人；3、单个推荐人提名的候选人人数不得超过本次拟选的非职工监事人数。（四）职工代表监事的产生公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。三、本次换届选举的方式根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事、非职工代表监事选举采用累积投票制，即股东大会选举董事或监事时，与会股东所持的每一股份的表决权拥有与应选董事、非职工代表监事人数相同的表决权，股东既可以将所持股份的全部投票权集中投票选举一名董事候选人、非职工代表监事候选人，也可以分散投票给数位董事候选人、非职工代表监事候选人，按得票从高到低依次产生当选的董事、非职工代表监事。四、本次换届选举的程序1、提名人应在 2022 年 3 月 30 日 16:00 时之前，按本公告规定的方式向公司提名董事候选人、非职工代表监事候选人并提交相关文件（详见附件）；2、公司董事会提名委员会负责审核提名文件，对提名人及董事候选人进行资格审查并形成书面意见。提名委员会有权自行或聘请专业机构对候选人的素质和提名材料的真实性进行调查核实；3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；4、公司监事会根据提名人提交的人选召开监事会，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；5、董事候选人、非职工代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责、监事职责，独立董事亦应依法作出相关声明；6、公司将按照中国证监会及上海证券交易所相关要求，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》）报送上海证券交易所进行候选独立董事任职资格审核。五、董事、监事任职资格（一）董事、监事任职资格根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司董事候选人、监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事、监事：1、《公司法》规定不得担任董事、监事的情形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事的市场禁入措施，期限尚未届满；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事，期限尚未届满；4、最近 36 个月内收到中国证监会行政处罚；5、最近 36 个月内收到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；6、法律法规、证券交易所规定的其他情形。（二） 独立董事任职资格1、担任公司独立董事除需具备上述董事任职资格之外，还应当符……[点击查看PDF原文]
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转载自: 601126股吧 http://601126.h0.cn
公司名称：四方股份
股票代码：sh601126
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：电气设备
所属地区：北京
公司全称：北京四方继保自动化股份有限公司
英文名称：Beijing Sifang Automation Co.,Ltd.
公司简介：四方股份公司作为中国电气及工业自动化行业的领军企业，始终以“成为全球知名品牌的高科技、专业化的自动化产品、软件、系统、解决方案和服务的提供商”为宏观愿景。自成立以来，四方股份秉承“技术领先，永远创新”的企业宗旨，专注于智能发电、智能输配电、智能交通...
注册资本：8.1亿
法人代表：高秀环
总 经 理：刘志超
董 秘：钱进文
公司网址：www.sf-auto.com
电子信箱：ir@sf-auto.com
